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男子注册多家空壳公司虚开发票达3亿元

发布于:2016-09-29 17:46 人围观+去吐槽

导读:注册空壳公司开发票据安徽商报报道多家公司进的货跟卖的货不一样,进货是金银首饰,卖的货却变成了钢材,而且这几家公司的财务竟然都是一个人,这是怎么回事?近日,合肥市公安局蜀山分局经侦大队经过连日来的侦查,

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  据安徽商报报道 多家公司进的货跟卖的货不一样,进货是金银首饰,卖的货却变成了钢材,而且这几家公司的财务竟然都是一个人,这是怎么回事?近日,合肥市公安局蜀山分局经侦大队经过连日来的侦查,揭开了谜团,这些公司全是空壳公司,专门虚开增值税发票,涉案案值多达3亿。今年年初,合肥税务部门发现,合肥有4家公司,其注册的企业法人不同,注册地点不一样,但是这4家公司的财务人员都是合肥的吴某。除此之外,公司的进销项的品种竟然也不一样,进货项是一种物品,销售的是另一种物品。

  对这几家公司的情况存疑,辖区蜀山公安分局经侦大队立刻介入。民警对这4家公司的注册地址进行调查,发现这些注册地址都是虚假的,注册地址均是居民的住宅房,里面都住着居民,不存在什么公司。

  民警围绕4家公司共同的财务人员进行调查,发现吴某与一河南男子联系密切,吴某很频繁的给河南男子发快递。经过调查,民警判断,这些公司都是注册用来专门虚开增值税发票的空壳公司,吴某是负责代为注册公司、用快递寄送发票等,而幕后操作者是河南的这名男子。 9月21日,警方将前来合肥打算再办理一家空壳公司的河南男子抓获,在吴某的住处将吴某抓获,并且搜查到大量发票、公章等。

  据两名嫌疑人交代,他们几年内一共成立了7家公司,都是空壳公司,用于注册的信息也都是他人信息,这些公司专门用于为他人虚开增值税发票,吴某代办公司,每月收取数千元的代理费用,更多的钱是由河南的这名男子获得。

  警方调查发现,这些公司虚开增值税发票共计3亿元左右,给国家造成损失数千万。

  目前,案件正在进一步审理中。

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